| Kahtlustatavatena on peeti kinni üheksa isikut, kellest Lõuna ringkonnaprokuratuuri taotlusel vahistati kolm isikut, nende hulgas arvevabriku tööd korraldanud juhtfiguur, teatas maksuamet. Tänaseks on nii maksukuriteo kui ka kuritegelikku ühendusse kuulumise osas esitatud kokku 34 kahtlustust, läbi on otsitud 26 erinevat asukohta. MTA uurimisosakonna juhataja Rain Kuusi sõnul oli kõnealune petuskeem võrreldes mõne eelmise arvevabriku juhtumiga küll väiksemamahulisem, kuid siiski arvestatav «turusolkija» eelkõige metsamaterjalidega seotud valdkondades. Maksupettused andsid neid toime pannud äriühingutele ebaausa konkurentsieelise. «Esialgsel hinnangul võidi arvevabrikuga tekitada riigile kuni 18 miljoni krooni suurune kahju,» lisas Kuus. Arvevabrik on organiseerunud kuritegelik grupp, mis pakub turul tegutsevatele maksupettustele orienteeritud äriühingutele teenust fiktiivsete arvete näol. Võitlus organiseeritud käibemaksupettustega ning nn arvevabrikute väljaselgitamine ja nende tegevuse tõkestamine on üks maksu- ja tollameti prioriteete. «Pöörame erilist tähelepanu organiseeritud kuritegevuse ja rahapesuga seotud käibemaksupettuste avastamisele. Oluline on teha kindlaks sellise tegevusega saadud kriminaaltulu, mis läheb arestimisele ja konfiskeerimisele,» rääkis Kuus. Lisaks kriminaalmenetluses otseselt kahtlustatavaks kuulutatud juriidilistele ja füüsilistele isikutele laieneb varjatud maksunõude sissenõudmine neile kümnetele firmadele, kes «arveveski» väljastatud fiktiivseid arveid kasutasid. Nendega tegeleb maksu- ja tolliamet väljaspool kriminaalmenetlust.
Toimetas Mirjam Mäekivi, Postimees.ee |
Kõik tänased
